本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年3月16日，公司以派专人送达和传真的方式,向全体董事发出召开四届董事会十二次会议的通知。2006年3月26日上午8点，四届董事会十二次会议在公司会议室召开，公司董事应到6人，实到6人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王天义主持，审议通过了以下事项：

    一、变更注册资本的议案

    2005年12月5日，公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会审议通过了公司《关于利用资本公积金向流通股东转增股本进行股权分置改革的议案》，该方案已于2005年12月21日实施完毕，公司总股本由1,954,978,790股增至2,266,296,841股，由于股本发生变化，公司注册资本应由1,954,978,790元变更为2,266,296,841元，相应修改公司章程，变更工商登记。

    同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、增加公司经营范围的议案

    根据公司生产经营需要，公司经营范围增加"氢气"的生产，相应修改公司章程，变更工商登记。

    同意6票，反对0票，弃权0票。

    三、修改公司章程的议案

    根据新的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引(2006年修订)》等法律、法规，以及公司已经完成股权分置工作引起的股本及股权结构、公司注册资本、经营范围变化的实际情况，对公司章程进行相应修改。(修订的《公司章程》在巨潮资讯网站即https://www.cninfo.com.cn披露)同意6票，反对0票，弃权0票。

    四、召开2005年度股东大会的议案(内容详见公司关于召开2005年度股东大会的通知)同意6票，反对0票，弃权0票。