本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人：本公司董事会
(二)会议时间：2006年4月27日下午2点30分
(三)会议地点：唐山市滨河路9号，公司大会议室
(四)会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
二、会议审议事项：
议案一 《公司2005年度董事会工作报告》
议案二 《公司2005年度监事会工作报告》
议案三 《公司2005年度财务决算》
议案四 《公司2005年度利润分配预案》
议案五 《2006年日常关联交易预计情况的议案》
议案六 《补选董事的议案》
议案六中议项(1) 王义芳
议案六中议项(2) 王子林
议案六中议项(3) 于勇
议案六中议项(4) 黄笃学
议案六中议项(5) 张建忠
议案七 《延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》
议案七中议项(1) 发行规模
议案七中议项(2) 发行价格
议案七中议项(3) 债券利率及支付
议案七中议项(4) 期限
议案七中议项(5) 转股期
议案七中议项(6) 可转换公司债券价格的确定及其调整
议案七中议项(7) 回售条款
议案七中议项(8) 赎回条款
议案七中议项(9) 到期偿还
议案七中议项(10) 本次发行可转换公司债券的募集资金投向
议案七中议项(11) 转股年度公司股利的分配
议案七中议项(12) 向股东配售的安排
议案七中议项(13) 发行方式
议案七中议项(14) 方案有效期
议案七中议项(15) 提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜
议案八 《续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》
议案九 《变更注册资本的议案》
议案十 《修改公司章程的议案》
本次股东大会议题的具体内容见公司四届董事会十一次和十二次会议决议公告。
公司股东大会审议第五项议案时，有利害关系的关联股东须放弃在股东大会上对该等议项的投票权；审议第六项议案时，采用累积投票制进行表决。
三、出席会议人员
(一)凡是2006年4月20日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事和董事会秘书。
(三)见证律师。
四、列席会议人员：公司经理等高级管理人员
五、出席现场会议的股东登记办法
(一)登记时间：2006年4月27日上午8：30－11：30
(二)登记地点：唐山市滨河路号9号，公司董事会秘书室(公司综合办公楼404房间)。
(三)登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。
3、异地股东，可用信函或传真登记。
六、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：https://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月27日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票
3、股东投票的具体程序：
① "买卖方向"为买入投票；
② 在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
议案 序号
议案一 《公司2005年度董事会工作报告》 1.00元
议案二 《公司2005年度监事会工作报告》 2.00元
议案三 《公司2005年度财务决算》 3.00元
议案四 《公司2005年度利润分配预案》 4.00元
议案五 《2006年日常关联交易预计情况的议案》 5.00元
议案六 《补选董事的议案》
议案六中议项(1) 王义芳 6.01元
议案六中议项(2) 王子林 6.02元
议案六中议项(3) 于勇 6.03元
议案六中议项(4) 黄笃学 6.04元
议案六中议项(5) 张建忠 6.05元
议案七 《延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》 7.00元
议案七中议项(1) 发行规模 7.01元
议案七中议项(2) 发行价格 7.02元
议案七中议项(3) 债券利率及支付 7.03元
议案七中议项(4) 期限 7.04元
议案七中议项(5) 转股期 7.05元
议案七中议项(6) 可转换公司债券价格的确定及其调整 7.06元
议案七中议项(7) 回售条款 7.07元
议案七中议项(8) 赎回条款 7.08元
议案七中议项(9) 到期偿还 7.09元
议案七中议项(10) 本次发行可转换公司债券的募集资金投向 7.10元
议案七中议项(11) 转股年度公司股利的分配 7.11元
议案七中议项(12) 向股东配售的安排 7.12元
议案七中议项(13) 发行方式 7.13元
议案七中议项(14) 方案有效期 7.14元
议案七中议项(15) 提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜 7.15元
议案八 《续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》 8.00元
议案九 《变更注册资本的议案》 9.00元
议案十 《修改公司章程的议案》 10.00元
上表中，序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果对议案七中的各项表决结果相同，则可以选择7.00元。如果选择了7.00元，则再选择议案七中的(1)至(15)是无效的。
③ 在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
对于议案六－《补选董事的议案》在表决时，需采用累积投票制逐位进行表决，即：
有表决权的每一股份拥有与补选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与拟补选的董事人数的乘积(补选董事人数为5人)；股东可以在拟补选的董事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
累积投票制的计票原则是：
以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选； 股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效； 股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
累积投票制操作程序为：“委托价格”6.01元代表第一位候选人，6.02元代表第二位候选人，以此类推。在“委托数量”项下填报选举票数。
(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：https://www.szse.cn或https://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、网络投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2006年4月26日下午3：00，网络投票结束时间为2006年4月27日下午3:00；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。
联系电话：0315－2702941 2701188
传真：0315－2702198
联系人：张贺书 田川
地址：唐山市滨河路9号
邮政编码：063016
唐山钢铁股份有限公司
董事会
2006 年3 月28 日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席唐山钢铁股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2006年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。 | 
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