烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2006年3月25日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席徐志国主持，审议并通过了以下决议：

    1、审议并通过了《公司2005年年度报告及摘要的议案》：

    (1)公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

    (2)公司董事及高管人员在担任职务时，未发现有违反法律、法规及损害公司、股东利益的行为。

    (3)山东正源和信有限责任会计师事务所对公司出具了带有强调性字段的无保留意见的审计报告，监事会认真审阅了董事会就涉及事项所作的说明，监事会同意董事会所作的说明。

    2、审议并通过了《公司监事会2005年度工作报告的议案》；

    3、审议并通过了《公司2005年度财务决算报告的议案》；

    4、审议并通过了《公司2005年度利润分配及资本公积金转增预案的议案》：经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润14,747,143.34元，加上年初未分配利润-785,415,246.61元及资本公积金弥补亏损710,000,000.00，可供股东分配利润为-61,291,392.63元。本年度不进行派发现金股利和送股，也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届监事会任期为三年，本届监事会于2006年5月到期，根据公司监事会的提名，提名徐志国、陈巨升、孙江国为公司第五届监事会监事候选人。其中孙江国为职工监事。

    监事任期三年。监事候选人简历(见附件7)。

    6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》(见附件3)；

    7、审议并通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》(见附件4)；

    8、审议并通过了《关于修改公司信息披露规则的议案》(见附件5)；

    9、审议并通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》(见附件8)。

    附件7

    徐志国简历:

    徐志国，男，1957年3月出生，山东莱芜人，1974年6月参加工作，大学学历，中共党员，高级政工师。。

    1975.08-1981.04 山东莱阳拖拉机厂 工人、团委副书记；

    1981.04-1989.12 先后任烟台地区小钢联总厂 调度员、办公室秘书、副主任；

    1989.12-1999.06 烟台市委组织部 副科级巡视员、副科长、科长，(山东省委党校经济管理专业 本科班学习)

    1999.06自今 烟台东方电子信息产业集团有限公司党委副书记、纪委书记。

    陈巨升简历

    陈巨升，男，1962年12月生，山东烟台人，大学本科，1984年参加工作，高级工程师。

    2001年12月入党。

    1984.07-1987.01 无线电六厂技术科

    1987.01-1987.12 计算机公司研究所

    1988.01-1988.12 新西兰富绕弯科技管理学院 进修

    1989.01-1995.11 东方集团研究所

    1995.12-1999.12 科学技术研究院变电站综合自动化研究所 第二所长

    2000.01-2000.12 市场部 副经理

    2001.01-2001.12 东方电子人力资源部 部长；北京京海公司 经理；

    2002.01-2002.07 人力资源处 处长

    200 2.07－2005.07 市场营销部 副经理

    2005.07 至今 市场营销部 经理

    孙江国简历

    孙江国，男，1963年2月生，山东莱州人，1985年7月参加工作，硕士，工程师。1992年12月入党。

    1981.09-1985.07 山东大学 学生

    1985.07-1992.02 东方电子研究所，技术员 副主任工程师

    1992.03-1993.06 东方电子主机车间 主任

    1992.07-1995.01 东方电子电装厂 厂长

    1995.02-1998.01 东方电子生产计划处 第二处长 第一处长

    1998.02-1999.02 通讯研究所 第一所长

    1999.03-2000.01 工艺研究所 第二所长

    2000.02-2002.04 工艺处第二处长

    2002.04-2003.03 质量保证处 处长

    2003.03-2004.08 物资供应分公司 经理

    2004.08 至今 电装厂厂长