本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称：公司)第二届董事会第三次会议通知于2005 年3 月13 日以传真、电子邮件的方式发出，会议于2006年3 月25 日在贵阳市新联酒店三楼会议室召开，会议应出席董事9 名，实际出席董事8 名，独立董事陈厚义先生因出差在外未能参加董事会，委托独立董事范新强先生代为行使表决权。全体监事及高管人员列席会议。会议由董事长杨胜利先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

    一、审议并通过了公司2005 年度总经理工作报告的议案(同意9 票、反对0 票、弃权0 票)；

    二、审议并通过了公司2005 年度董事会工作报告的议案(同意9 票、反对0 票、弃权0 票)；

    该议案需提交股东大会审议。

    三、审议并通过了公司2005 年度财务决算的议案(同意9 票、反对0 票、弃权0 票)；

    2005 年公司全年实现了主营业务收入47846.90 万元，比上年增长20.14%，利润总额6450.30 万元，比上年增长33.48%，净利润3522.10 万元，比上年增长14.81%，全面完成年初制定的各项经济指标。

    该议案需提交股东大会审议。

    四、审议并通过了公司2005 年度利润分配方案的议案(同意9 票、反对0票、弃权0 票)；公司2005 年利润分配预案为：以2005 年12 月31 日总股本110,000,000.00股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.1 元(含税)，合计派发现金股利2310 万元(含税)，扣税后实际每10 股派1.89 元现金。本次利润分配后，合并会计报表未分配利润为973,322.35 元，结转以后年度分配。

    该议案尚需提交股东大会审议批准后实施。

    五、审议并通过了公司2005 年度董事会关于募集资金使用情况说明的议案；

    (同意9 票、反对 0 票、弃权0 票)；具体内容详见《公司2005 年度董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》的公告。(公告编号：2006-004)

    六、审议并通过了2005 年年度报告及年度报告摘要的议案(同意9 票、反对0 票、弃权0 票)。该议案需提交股东大会审议。

    《贵州久联民爆器材发展股份有限公司2005 年度报告》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。《年度报告摘要》全文刊载于2006 年3 月28 日《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(公告编号：

    2006-003)。

    七、审议并通过了发放管理层人员2005 年度激励薪酬的议案；(同意9 票、反对0 票、弃权0 票)；

    2005 年公司全年实现了主营业务收入47846.90 万元，比上年增长20.14%，利润总额6450.30 万元，比上年增长33.48%，净利润3522.10 万元，比上年增长14.81%。管理层人员带领公司全体员工认真执行董事会、股东大会的决议，完成了年初制定的各项经营目标，公司业绩继续取得稳定增长。经公司董事会薪酬考核委员会考核决定对管理层人员进行薪酬激励。

    公司独立董事认为：2005 年度公司能严格按照制定的管理层人员薪酬和有关考核激励规定等执行，考核激励规定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    八、审议并通过了2006 年度日常关联交易的议案；(关联董事王保林先生回避表决，关联票1 票)(同意8 票，反对0 票，弃权0 票)。

    具体内容详见《公司2006 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2006-005)。

    独立董事发表如下意见：根据公司签订的日常关联交易的《供货合同》，认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

    保荐机构认为：公司预计的2006 年与新联轻化工公司之间的日常关联交易表决程序符合法律、法规的规定，关联交易定价客观、公允。

    九、审议并通过了继续聘用中和正信会计师事务所为本公司审计机构的议案(同意9 票、反对 0 票、弃权0 票)。该议案需提交股东大会审议。

    独立董事发表如下意见：经核查，中和正信会计师事务所为公司出具的《2005 年度审计报告》真实、准确的反映了公司2005 年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请中和正信会计师事务所为公司2006 年度的财务审计机构。

    十、审议并通过了召开2005 年年度股东大会的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0 票)。

    具体时间另行通知。

    特此公告

    贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事相关独立意见的公告

    一、关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见：

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56 号]和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《贵州久联民爆器材发展股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真负责的了解和核实后，发表如下独立意见：

    1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；

    2、截至2005 年12 月31 日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

    3、2005 年公司无违规对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二、关于公司续聘2006 年度审计机构的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现就公司续聘2006 年度审计机构发表如下意见：

    经核查，中和正信会计师事务所为公司出具的《2005 年度审计报告》真实、准确的反映了公司2005 年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请中和正信会计师事务所为公司2006 年度的财务审计机构。

    三、独立董事关于2006 年度日常关联交易的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现就公司2006年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：

    1、公司第二届董事会第三会议审议通过了《关于2006 年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    2、根据公司签订的日常关联交易合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

    四、关于2005 年度管理层人员激励薪酬的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现就公司2005 年度管理层人员的薪酬情况发表如下意见：

    我们认为2005 年度公司能严格按照制定的管理层人员薪酬和有关考核激励规定等执行，考核激励规定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    特此公告