董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召集人：公司第二届董事会

    二、会议时间：2006 年4 月29 日(星期六)上午9:00

    三、会议地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼五楼会议室

    四、会议审议议案：

    1、2005 年度董事会工作报告；

    2、2005 年度监事会工作报告；

    3、2005 年度财务决算报告；

    4、2005 年度利润分配预案；

    5、公司2005 年度募集资金使用情况的专项说明；

    6、2005 年年度报告及摘要；

    7、关于续聘会计师事务所的议案；

    8、董事、监事及高级管理人员2006 年度薪酬考核办法；

    9、修改《公司章程》的议案。

    本公司独立董事将在本次股东大会上做2005 年度述职报告。

    五、出席会议人员：

    1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师，保荐机构代表；

    2、截止2006 年4 月21 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    六、会议登记事项：

    1、登记时间：2006 年4 月28 日(星期五)，上午8:30 至17:00；

    2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

    联系人：杨鹏慧、孟凡景 联系电话：0595-85337739

    传 真：0595-85337766 邮政编码：362251

    3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2006 年4 月28 日上午8:30 至17:00 持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以4 月28 日17 点前到达本公司为准)

    七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    特此通知。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席福建七匹狼实业股份有限公司2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)：

    1、2005 年度董事会工作报告

    □同意 □反对 □弃权

    2、2005 年度监事会工作报告

    □同意 □反对 □弃权

    3、2005 年度财务决算报告；

    □同意 □反对 □弃权

    4、2005 年度利润分配预案；

    □同意 □反对 □弃权

    5、公司2005 年度募集资金使用情况的专项说明；

    □同意 □反对 □弃权

    6、2005 年年度报告及摘要；

    □同意 □反对 □弃权

    7、关于续聘会计师事务所的议案；

    □同意 □反对 □弃权

    8、董事、监事及高级管理人员2006 年度薪酬考核办法；

    □同意 □反对 □弃权

    9、修改《公司章程》的议案。

    □同意 □反对 □弃权

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券账户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：