上海亚通股份有限公司第五届监事会第10次会议于2006年3月24日在公司会议室召开。本次会议由监事长张正飞先生主持,会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年年度报告和年度报告摘要》。表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》。表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《关于调整公司监事的议案》

    监事长张正飞因工作调动,本人要求辞去监事长、监事职务。由于现任监事辞职造成监事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》的规定,经公司第一大股东崇明县国有资产管理委员会研究,推荐毛文龙先生为公司监事候选人(简历附后)。

    张正飞先生辞去的监事、监事长职务至新监事、监事长产生补缺后方能生效。表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    监事会认为：

    在2005年中,公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实,取得了良好的业绩,公司2005年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准无保留的审计报告是客观公正的,符合公司的实际情况。

    监事会对董事会编制的2005年年度报告进行了审核,监事会认为：

    1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2005年度经营情况和财务状况。

    3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    附：毛文龙简历

    毛文龙 男 1956年8月出生,大专学历,经济师。曾任崇明县集体资产管理办公室副主任、县国资办党组成员。现任上海亚通股份有限公司党委副书记、纪委书记。