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    广州市东方宾馆股份有限公司监事会五届二次会议于二○○六年三月二十四日上午10：

    00在东方宾馆小会议室召开，本次监事会应到监事五名，实到监事三名，监事麦锦洪先生、张葆红女士因其他公务不能出席会议，麦锦洪先生已委托其他监事进行表决，张葆红女士未委托其他监事进行表决，会议由监事会主席朱开国先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次监事会会议经出席会议监事研究审议及签署，通过如下决议：

    1. 经审议以四票同意，零票反对，零票弃权表决通过2005年度监事会工作报告；

    2. 经审议以四票同意，零票反对，零票弃权表决通过2005年度报告及摘要；

    3. 经审议以四票同意，零票反对，零票弃权表决通过2005年度财务决算报告；

    4. 经审议以四票同意，零票反对，零票弃权表决通过2005年度利润分配预案报告；

    5. 经审议以四票同意，零票反对，零票弃权表决同意免去张葆红女士监事会监事职务；

    6. 经审议以四票同意，零票反对，零票弃权表决选举杨杏光女士为本公司第五届监事会监事候选人(简历见附件)；

    7. 经审议以四票同意，零票反对，零票弃权表决同意公司在二零零五年度对已全额计提减值准备的广州东方祥贵饮食美容有限公司908.41万元的欠款及增城东成日用化工公司302.97万元的欠款作出坏帐核销处理。

    以上1、3、4、5、6项议案须提交公司2005年度股东年会审议通过。

    附件：杨杏光女士简历

    杨杏光 女 41岁 本科学历 1981年至1992任广州市东方宾馆股份有限公司团委干事、副书记，1992至今曾任广州市东方酒店集团有限公司团委书记、党群工作部副部长、办公室副主任，现任广州市东方酒店集团有限公司工会副主席兼广州市东方宾馆股份有限公司工会副主席。