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    中铁二局股份有限公司第三届董事会2006年第一次会议于2006年3月24日上午在四川省成都市中铁二局大厦8楼会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持,出席会议的董事应到11人,实到董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议,一致同意《关于为控股子公司提供担保的预案》。

    为适应市场,抓住铁路跨越式发展的历史机遇,实现经营开发的新突破,提高决策的效率,维护正常的生产经营,满足经营投标的时效性和有效性。根据《公司章程》和《上市公司章程指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司2006年度生产经营计划,同意公司对控股子公司提供担保。

    (一)同意公司在中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行、中国民生银行股份有限公司、兴业银行、中国光大银行、华夏银行、中信银行、上海浦发银行、交通银行、德阳市商业银行对公司的授信额度范围内为控股子公司提供担保。公司董事会授权董事长根据控股子公司生产经营情况,在下表所述种类、额度范围内与上述银行签订担保协议,公司均承担连带责任担保。

    (二)提供担保的控股子公司名称、担保种类、担保控制额度如下：

    序号                           控股子公司                 最高额担保额度(万元)          备注
                                                         流动资金贷款
                                                         银行承兑汇票   银行保函      小计
    1                中铁二局第一工程有限公司                  4,000     35,000    39,000
    2                中铁二局第二工程有限公司                  7,000     15,000    22,000
    3                中铁二局第四工程有限公司                  5,000     40,000    45,000
    4                中铁二局第五工程有限公司                  7,000     40,000    47,000
    5            中铁二局机械筑路工程有限公司                  6,500     15,000    21,500
    6            中铁二局集团建筑工程有限公司                  6,000     10,000    16,000
    7            中铁二局集团新运工程有限公司                  3,000     10,000    13,000
    8            中铁二局集团电务工程有限公司                 15,000     15,000
    9      成都中铁二局铁达商品混凝土有限公司                  1,500      1,500
    合计                                                      40,000    180,000   220,000

    该预案需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。