本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年3月26日在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议室召开,应到董事10人,实到董事10人,独立董事廖进球先生因公出差,以通讯表决方式出席会议并表决,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事、总经理黄铮先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,审议通过如下事项：

    一、会议以10票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

    二、会议以10票同意,0票反对, 0票弃权审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；

    三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    四、会议以10票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

    经中磊会计师事务所审计,2005年12月31日,本公司实现净利润401,985,264.24 元。按规定提取10%法定盈余公积金40,198,526.42 元,提取5%法定公益金20,099,263.21 元后,加上2004年末滚存的未分配利润369,456,760.92 元,扣除2005年已分配上年度普通股股利155,688,997.20元,公司未分配利润为555,455,238.33元。

    公司拟以2OO5年12月31日的总股本778,444,986股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税), 派发现金红利总额为155,688,997.20 元。剩余可分配利润 399,766,241.13 元留待以后年度分配(以上均为母公司报表数据)。

    公司拟不实施资本公积金转增股本。

    五、会议以10 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；

    六、会议以10 票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了修改《公司章程》的议案；

    根据2005年10月27日新修订的《公司法》、《证券法》,中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2006年修订)》和《上市公司章程指引(2006年修订)》,《公司章程》第二百二十六条的规定,对本公司章程进行了相应修改(详见www.sse.com.cn)。

    七、会议以10票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案；

    根据中国证券监督管理委员会2006年3月16日印发的《上市公司股东大会规则》(2006年修订)》的规定,为符合《公司法》、《证券法》和中国证监会的要求,对公司《股东大会议事规则》进行相关修改(详见www.sse.com.cn)。

    八、会议以10 票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了公司聘请2006年审计机构的议案；

    经审计委员会同意,公司董事会拟继续聘请中磊会计师事务所担任本公司2006年度的审计机构,负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证,费用总额不超过60万元(如九景、温厚高速公路收购完成,在审计工作量增加的情况下,视情予以调整)。

    九、会议以10 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2006年度信息披露报纸的议案,决定2006年度信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。

    十、会议以9 票同意,0票反对,1票弃权审议通过了上海嘉融投资管理有限公司购房产的议案。

    控股子公司上海嘉融投资管理有限公司拟投资5428万元购买位于北京的置地星座商务中心房产3289.92平方米,作为其在北京的办公物业,单价每平方米16500元。

    以上前八项议案将提交下次股东大会审议。

    特此公告。