北京首创股份有限公司于近日召开第三届董、监事会2006年度第一次会议
,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年度利润分配预案:以2005年12月31日总股本220000万
股为基数,每10股派1.80元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
    四、同意公司投资山东临沂污水处理项目,公司拟以2640万元现金、公司
全资子公司首创(香港)有限公司以价值1980万元人民币的等值外汇以及临沂市
污水处理厂以评估价值1980万元的实物资产出资共同发起成立临沂首创水务有
限公司,合资公司注册资本金为6600万元,特许经营期限30年。上述项目改扩
建工程直接投资约7700万元,合资公司将通过自有资金及银行贷款解决。公司
同意为项目公司不超过7000万元银行贷款提供担保。
    五、同意公司拟以京通快速路未来年度的收费权和政府承诺补贴款产生的
预期现金流作为基础资产,发行规模不高于人民币12亿元、期限不超过6年的资
产证券化产品,具体发行规模和期限以国家有关部门的批复为准。
    公司于2006年3月23日召开职工代表会议,选举洪欣为公司第三届监事会职
工代表监事。
    董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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