本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本会议无否决和无修改提案的情况。

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    厦门法拉电子股份有限公司于2006年2月24日以公告方式分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于召开2005年股东大会的公告》,会议于2006年3月28日在公司三楼会议室如期召开。本次会议由董事长曾福生先生主持,公司董事、监事及高管人员列席了本次会议。

    会议采取现场投票的表决方式。

    本次会议共有4名股东和股东代理人出席了会议,代表股份150,647,267股,占公司总股本的66.95%。参加表决的法人股股东及授权代表 4名,代表股份 150,647,267股,占公司总股本的66.95%；社会公众股股东及授权代表人1名,代表股份2,147,267股,占公司社会公众股总数的2.86%,占公司总股本的0.95%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次大会决议有效。

    二、议案审议情况

    1、审议并通过了《2005年度财务决算报告》

    表决情况：同意票为150,647,267股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

    2、审议并通过了《关于利润分配及的方案》

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,本公司报告期实现净利润84,919,698.83元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金8,491,969.88元,5%法定公益金4,245,984.94元后,余72,181,744.01元,加年初未分配利润176,826,181.01元,扣除支付2004年度普通股股利60,000,000元,至此,2005年度未分配利润为189,007,925.02元。

    公司2005年度利润分配预案为：拟以2005年度末股本22,500万股为基数,向全体股东实施每10股派送红利2.5元(含税)的分配预案,派发现金总额为人民币56,250,000.00元,利润分配后结存未分配利润为132,757,925.02元。

    表决情况：同意票为150,647,267股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    3、审议并通过了《2005年募集资金使用情况的报告》

    本报告期内使用募集资金总额246万元,截止报告期末已累计使用38,223万元,占募集资金总额的100%,项目已投入41,334,占项目资金总额的88.08%。募集资金投资项目已经全部建成投产,并且生产能力达到了设计要求,这些项目已经完成。

    表决情况：同意票为150,647,267股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

    4、审议并通过了《2005年资产减值准备及坏帐核销情况》

    公司期初坏账准备余额为8,915,414.19元,本年度冲销的应收账款共计3,338,821.60元,本期计提坏账准备1,898,105.25元,期末坏账准备余额为7,474,697.84元。存货跌价准备期初余额为805,719.27元,存货跌价准备净增加747,662.01 元, 期末存货跌价准备余额为1,553,381.28元。本期存货报废损失1,325,945.54元。

    表决情况：同意票为150,647,267股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

    5、审议并通过了《2005年董事会工作报告》

    表决情况：同意票为150,647,267股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    6、审议并通过《2005年监事会工作报告》

    表决情况：同意票为150,647,267股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

    7、审议并通过了《2005年年度报告及其摘要》

    表决情况：同意票为150,647,267股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

    8、审议并通过了《关于海沧新厂区项目建设的议案》

    公司现有厂房及用地已经无法满足公司进一步发展的要求,因此,公司投资购买工业用地12.81万平方米,规划建筑新厂区,进行异地搬迁改造,完成产业升级。

    1). 项目建设地址：厦门海沧新阳工业区西区2号地块,总面积12.81万平方米。

    2). 建设内容、规模及主要经济技术指标：

    规划建筑7栋共73,789平方米,其中厂房48,321平方米,仓库7,100万平方米,科研检测楼6,508平方米,实验教学楼910平方米,配套办公楼、综合楼等10,950平方米。项目建成投产后,厂房可容纳年生产能力为38亿只电容器,2,400吨金属化膜。

    3). 项目总投资及资金来源：

    项目预计总投资7,720万元,其中建安工程7,193万元、其它费用312万元,不可预见费216万元。项目建设资金全部由公司自筹解决,其中部分利用自有资金,部分利用银行贷款解决。

    4). 项目进度

    本项目计划2006年4月开工建设,2006年底完成主体工程,2007年上半年完工。

    表决情况：同意票为150,647,267股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

    9、审议并通过了《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》

    同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年专业审计机构,并支付其2005年度财务报告审计报酬35万元人民币。

    表决情况：同意票为150,647,267股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    三、律师见证情况

    北京天银律师事务所彭山涛到会见证,并就本次会议的召开出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    厦门法拉电子股份有限公司

    二OO六年三月二十八日