江苏恒瑞医药股份有限公司三届五次监事会于2006年3月28日(星期二)上午在上海紫金山大厦12楼会议室举行。会议应到监事3人,实到3人,符合公司法和公司章程的规定。

    本次会议由监事会主席董伟先生主持,与会监事一致审议通过了以下决议：

    一、 审议并通过了公司2005年度监事会工作报告。

    二、 审议并通过了公司2005年度报告及摘要。

    三、 《关于公司2005年度的利润分配预案》。

    四、 审议并通过了《关于核销公司部分财产损失的议案》。

    五、 审议并通过了《关于变更公司坏账准备计提比例的议案》。

    六、 审议并通过了《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2006年度审计机构及决定其报酬的预案》。

    七、 审议并通过了《预计2006年度关联交易情况的议案》。

    以上第一、二、三、六项还需经过年度股东大会讨论通过。

    特此公告。

    江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

    2006年3月28日