重庆三峡油漆股份有限公司2006年第一次(四届九次)董事会于2006年3月24日下午在公司本部三楼会议室召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2006年3月17日以书面和电话方式通知送达全体董事、监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长苏中俊主持，会议审议并通过如下决议：

    一、审议并通过公司资产置换暨关联交易的议案(该议案关联董事回避表决)；此议案的表决结果是：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

    详细情况请见《重庆三峡油漆股份有限公司资产置换暨关联交易公告》。

    二、审议并通过公司关于控股股东代为关联方以资抵债的报告书(草案)(该议案关联董事回避表决)；

    此议案的表决结果是：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

    详细情况请见《重庆三峡油漆股份有限公司关于控股股东代为关联方以资抵债的报告书

    (草案)》。

    三、审议并通过公司董事会征集股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案；此议案的表决结果是：同意9票，反对0票，弃权0票。

    详细情况请见《重庆三峡油漆股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    四、审议并通过召开公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案。

    此议案的表决结果是：同意9票，反对0票，弃权0票。

    详细情况请见《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。

    特此公告。