本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间:2006 年4 月28 日上午10:30
    2、召开地点:广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17 楼会议室
    3、召集人:公司董事会
    4、召开方式:现场投票方式
    5、出席对象:
    (1)于2006 年4 月24 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、提案名称:
    (1)审议公司2005 年度董事会工作报告;
    (2)审议公司2005 年度监事会工作报告;
    (3)审议公司2005 年度财务报告及利润分配预案;
    (4)修改《公司章程》的议案;
    (5)修改公司《股东大会议事规则》的议案;
    (6)修改公司《董事会议事规则》的议案;
    (7)修改《监事会议事规则》的议案;
    (8)续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案。
    2、提案披露情况:
    公司2005 年度董事会工作报告、公司2005 年度监事会工作报告、公司2005年度财务报告及利润分配预案、续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案已披露,详情请见2006 年3 月24 日《证券时报》、《中国证券报》及深圳巨潮资讯网本公司董事会决议公告、监事会决议公告。
    修改《公司章程》的议案、修改公司《股东大会议事规则》的议案、修改公司《董事会议事规则》的议案、修改《监事会议事规则》的议案作为本公告的附件予以披露。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。
    (2)社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
    (3)委托代表出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书(附后)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
    2、登记时间:2006 年4 月25 日上午9:00-12:00下午14:30-17:30
    3、登记地点:广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼董事会秘书办公室四、其他
    1、本次会议会期半天,参会股东费用自理。
    2、联系地址:广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼董事会秘书办公室
    联系电话:0769-22412655 传真:0769-22412655
    联系人:吴荔
    特此公告。
     东莞宏远工业区股份有限公司董事会
    二00 六年三月二十八日
    附件一:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席东莞宏远工业区股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 受托人签名:
    身份证号码: 身份证号码:
    委托人持股数: 委托日期:
    委托人股东帐户:
|