本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    为了加快公司控股的山东鲁能泰山西周矿业有限公司矿井建设进度，抓住目前煤炭市场的有利时机，创造良好经济效益，拟对其增加注册资本8000万元，其中，本公司以货币方式出资8000万元，另一股东方新泰市西周煤矿放弃增资。增资后，西周矿业注册资本变更为1亿人民币，公司出资9800万元，占注册资本的98%。

    本公司四届六次董事会会议已审议并通过了该增资提案。董事会在审议该增资事宜时，与会董事均与所议事项没有关联关系。

    本次增资不属关联交易，也未超过公司章程对董事会的授权范围，无须股东大会批准。

    二、投资标的的基本情况

    山东鲁能泰山西周矿业有限公司原注册资本2000万元，其中，山东鲁能泰山电缆股份有限公司以货币方式出资1800万元，占注册资本的90％，新泰市西周煤矿以货币方式出资200万元，占注册资本的10％。公司主要开采位于新泰市的西周煤田。

    三、增资事宜的主要内容

    1、对山东鲁能泰山西周矿业有限公司增加注册资本8000万元，其中，本公司以货币方式出资8000万元，另一股东方新泰市西周煤矿放弃增资。增资后，西周矿业注册资本变更为1亿人民币，公司出资9800万元，占注册资本的98%，新泰市西周煤矿出资200万元，占注册资本的2%。

    2、生效条件：山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会审议通过，并经双方有权机构通过后生效。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    目的：通过本次增资，加快西周矿业有限公司的矿井建设，理顺管理体系，抓住煤炭市场的有利时机，创造良好经济效益。

    存在的风险：煤炭生产受国家政策和市场环境影响较大，安全生产尤为重要，因此，在加快施工进度的同时，继续强化各项管理制度，以安全生产和降低成本为主线，最大程度消化市场和政策风险。

    对本公司的影响：本次增资可以加快西周矿业公司煤炭项目建设进度，为公司培育新的利润增长点。

    七、备查文件

    1、增资合同

    2、四届六次董事会会议决议。