本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会定于2006年4月28日召开2005年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2006年4月28日(星期五)上午10:00；

    二、会议地点：泰安市普照寺路5号，公司会议室；

    三、会议召集人：本公司董事会；

    四、会议采用现场投票方式表决；

    五、会议内容：

    1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2005年度财务决算报告》；

    4、审议公司《2005年度利润分配预案》；

    5、审议公司《关于聘任公司2006年度财务审计机构的议案》；

    6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    7、审议公司《关于修改对外担保制度的议案》；

    8、审议公司《关于为控股子公司提供担保的议案》；

    9、审议公司《关于控股子公司对外担保的议案》；

    10、审议公司《关于山东康泰电缆有限公司临时停产的议案》；

    上述议案已经四届六次董事会、四届三次监事会审议通过，内容详见2006年3月29日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    上述第六项议案须由股东大会以特别决议通过。

    六、出席会议对象

    1、截止2006年4月18日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及邀请人员。

    七、出席会议的办法

    1、登记手续：国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记(授权委托书附后)；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    2、登记地点：泰安市普照寺路5号公司证券部。

    3、登记时间：2006年4月26日上午9：00－11：00，下午3：00－5：00。

    八、其他事项：

    1、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

    2、联系人：初 军

    电 话：(0538)8539812

    传 真：(0538)8539812

    邮 编：271000

    特此公告。

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席山东鲁能泰山电缆股份有限公司2005年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签字： 受托人签字：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人股票帐户：

    委托人表决意见：

    注：若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。