江苏法尔胜股份有限公司第五届第七次董事会2006年3月13日以书面方式通知于2006年3月27日上午9：30在公司十楼会议室召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、张卫明先生、张国春先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计9名董事出席会议，董事刘印先生、独立董事赵连城先生因公务原因缺席本次董事会，董事出席情况符合公司章程等有关规定。全体监事和公司高管人员列席了会议，会议由董事长周建松先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

    1. 审议通过公司2005年度报告及摘要；

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    2. 审议通过公司2005年度董事会工作报告；

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。此项议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

    3. 审议通过公司2005年度总经理工作报告；

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    4. 审议通过公司2005年度财务报告；

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。此项议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

    5. 审议通过续聘江苏公证会计师事务所为本公司2006年度审计机构的议案；

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。此项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

    6. 审议通过聘请江苏世纪同仁律师事务所的议案；

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。此项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

    7. 审议通过公司2005年度利润分配的议案；

    公司2005年度实现净利润21,966,834.02元，加上2004年度分配利润26,742,893.91元，根据公司章程规定计提法定公积金2,415,417.48元，计提法定公益金1,207,708.74元，公司控股的合资子公司提取职工奖励及福利基金449,353.32元，提取储备基金5,741,442.49元，提取企业发展基金2,870,721.25元，扣除应付普通股股利14,601,600.00元，实际可供投资者本次分配的利润为21,423,484.65元。根据公司发展需要，董事会决定以2005年12月31日的总股本292032000股为基数，每10股派发现金0.5元(含税)。

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    此项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

    8. 审议通过资本公积金转增股本的议案

    以公司2005年12月31日的总股本为基数，利用公司的资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增3股。此项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    此项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

    公司2005年度股东大会日期另行公告。