四川泸天化股份有限公司定于2006年4月11日召开2005年度股东大会，有关会议事项的通知已于2006年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。

    公司大股东泸天化(集团)有限责任公司于2006年3月28日向本公司提出了《关于增加2005年度股东大会临时提案的提案》，要求本公司将《关于委托工商银行发行短期融资债券的议案》提交2006年4月11日召开的2005年度股东大会审议。

    该议案的主要内容为：公司拟发行短期融资债券发行额7亿元，发行期间为1年，由中国工商银行担任主承销商，发行成本在发行金额的3.5%以内(含利息及发行费用)，本次发行短期债券募集资金主要用于补充公司流动资金。

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川泸天化股份有限公司章程》的规定，本公司2005年度股东大会将增加《关于委托工商银行发行短期融资债券的议案》。

    本公司2006年4月11日召开的2005年度股东大会审议的议案为：

    1、《2005年度董事会工作报告》

    2、《2005年度监事会工作报告》

    3、《2005年度报告及摘要》

    4、《2005年度财务决算报告》

    5、《2005年度独立董事述职报告》

    6、《2005年度利润分配预案》

    7、《关于2006年度日常关联交易预计的议案》

    8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》

    9、《关于委托工商银行发行短期融资债券的议案》其他有关召开公司2005年度股东大会的事项不变。

    特此公告！