国电南京自动化股份有限公司于2006年3月28日召开三届二次董、监事会,
会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年度利润分配预案:以2005年12月31日总股本
118000000股为基数,每10股派2.00元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过关于修改公司章程的修正案。
    四、通过公司2006年度日常关联交易事项的议案。
    五、通过续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案。
    六、通过关于续聘公司股东大会见证律师的议案。
    董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会,审议以上有关
及其它相关事项。
    
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