天津中新药业集团股份有限公司于2006年3月27日召开2006年第四次董事会 及第一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本369654360股 为基数，每10股派1.50元(含税)。

    三、通过续聘普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公 司分别为公司2006年度国际及国内审计机构的议案。

    四、通过关于提名公司董、监事及独立董事的议案。

    五、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 案：2005年度执行关联交易总额为16029.5万元。

    六、通过公司发行融资券的议案：发行额度不超过6亿元人民币，分两期发 行，首次发行金额不超过3亿元，期限为一年。

    七、通过公司2005年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。

    董事会决定于2006年5月15日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。