河北裕丰实业股份有限公司于2006年3月27日召开三届二次董、监事会,会
议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年度利润分配预案:以2005年12月31日总股本14000万股
为基数,每10股派0.50元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过成立河北裕丰实业股份有限公司生物技术工程公司的议案。
    四、通过关于与河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案。
    五、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的
议案。
    六、通过关于调整公司部分职工监事的议案。
    董事会决定于2006年5月31日上午召开2005年年度股东大会,审议以上有关
及其它相关事项。
    
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