本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年3月19日以书面或传真方式发出通知，于2006年3月29日在本公司九楼会议室召开。

会议应到董事9名，实到6名，董事张懿宸先生、李文鹤先生、独立董事张宏久先生因事未能出席本次会议，李文鹤先生、张宏久先生分别委托董事胡凯峰先生、独立董事王萍女士代为行使表决权，张懿宸先生放弃行使表决权，公司的4名监事列席了会议。会议由董事长刘芝旭先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，合法有效。

    全体与会董事经认真审议和表决，以8票同意、0票反对、1票弃权的结果一致通过了如下议案：

    徐成华先生因工作变动原因现担任公司监事职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和本《公司章程》的有关规定，辞去公司董事会秘书及副总经理职务。在此期间，公司董事副总经理、财务总监胡凯峰先生将代行董事会秘书职责。

    特此公告。