福建省青山纸业股份有限公司四届十一次监事会会议于2006年3月28日在公司福州总部16层会议室召开。本次会议应到监事5人,实际到会4人(监事会召集人张玲女士因事请假,并委托监事赵文修先生主持会议)。

会议由公司监事赵文修先生主持,经全体到会监事认真审议,并以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过《公司2005年年度报告》及摘要

    监事会认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2005年年度报告全面、完整、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经福建华兴有限责任会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《福建省青山纸业股份有限公司2005年度审计报告》是实事求是、客观公正的。我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

    三、审议通过《公司2005年度利润分配预案》

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润19,489,253.31元,分别提取10%法定盈余公积金1,948,925.33元,提取10%法定公益金1,948,925.33元之后,加上年初未分配利润303,916,142.06元,扣减用于分配2004年度7,063,000.00元普通股现金股利后,本年度末未分配利润为312,444,544.71元。鉴于公司2005年度实现的利润总额较少,考虑到公司目前重点技改项目建设资金需求及公司未来发展的资金需要,2005年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本,可分配利润结转下年度。

    四、审议通过《关于向中国工商银行沙县支行申请在融资总余额内申请贷款的议案》

    同意公司在综合授信额度内,向中国工商银行沙县支行申请在任一时点融资最高总余额不超过人民币肆亿元整时,可根据公司的生产经营及投资情况,及时向该行申请贷款,且不论贷款次数(外币融资按当日国家牌价折合人民币计算)。

    五、审议通过《关于向兴业银行福州鼓楼支行申请公司2006年度综合授信额度的议案》

    同意公司向兴业银行福州鼓楼支行申请2006年度综合授信额度人民币1.5亿元整。

    六、审议通过《关于向兴业银行福州鼓楼支行申请在综合授信额度内贷款的议案》

    同意向兴业银行福州鼓楼支行申请在综合授信额度1.5亿元内,公司可随时申请借款(含技改项目贷款、票据承兑及贴现业务,进出口贸易融资业务,且不论借款含票据承兑及贴现业务,进出口贸易融资业务的次数)。

    七、审议通过《关于使用银行承兑汇票作为质押物向银行申请贷款的议案》

    同意公司以拥有的银行承兑汇票作为质押物向银行申请中期流贷,其中：以票面金额4500万元的银行承兑汇票作为质押物向中国工商银行沙县支行申请借款4000万元；票面金额3400万元的银行承兑汇票作为质押物向中国银行沙县支行申请借款3000万元,借款期限均为三年,期间银行承兑汇票到期托收,公司及时补足差额,在项目专项贷款到位后予以置换。

    八、审议通过《关于继续为福建青耀纸品有限公司贷款提供担保的议案》

    同意继续为福建青耀纸品有限公司提供人民币贷款壹佰玖拾万元的担保,期限一年。

    九、审议通过《关于聘请审计会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》

    同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度的财务审计机构,年度审计费用为45万元。

    十、审议通过《关于个别认定计提坏账准备的议案》

    十一、审议通过《关于继续执行日常关联交易相关协议的议案》

    同意公司与大股东继续执行双方于2005年及2002年签字的日常关联交易协议。

    十二、审议通过《关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》

    同意推荐李筱妍女士、郑震先生、黄浩先生、赵文修先生、陈文水先生为公司第五届监事会监事候选人,相关简历详见附件。

    十三、审议通过《福建省青山纸业股份有限公司章程(修正案)》

    具体内容详见附件

    十四、审议通过《股东大会议事规则(修正案)》

    具体内容详见附件

    十五、审议通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》

    决定于2006年4月28日在福建省沙县青州镇本公司青山宾馆会议室召开公司2005年度股东大会。

    以上议案均须提交公司2005年度股东大会审议通过。

    特此公告

    福建省青山纸业股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年三月二十八日

    附件：

    福建省青山纸业股份有限公司

    关于公司第五届监事会监事候选人的简历

    监事候选人简介如下：

    ⒈ 李筱妍：女,48岁,大专学历,会计师。曾在北京市供销合作总社工业品公司财计科、中国农业机械总公司财务处工作,现在国投机轻有限公司计财部工作。

    ⒉ 郑震：男,38岁,研究生学历。曾任福建省轻工业厅科员、副主任科员,建宁县伊家乡党委副书记,福建金皇贸易公司总经理助理、副总经理,福建省轻纺(控股)有限责任公司财务部副经理、经理,福建省青山纸业常务副总经理兼董事会秘书。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司副总经理兼财务部经理。

    ⒊黄浩：男,30岁,大学本科。曾任福建华兴信托投资公司投资部科员,现任福建华兴信托投资公司投资部副经理、福州闽都大酒店有限责任公司业管会副主任。

    ⒋ 赵文修：男,55岁,大专学历,政工师。曾任中国人民解放军87183部队技师、中队长、副教导员、中国人民解放军89851部队政治教导员,福建省青州造纸厂纪检委副书记,福建省青山纸业股份有限公司纪检委副书记兼监察审计室主任,现任福建省青山纸业股份有限公司工会主席、监事。

    ⒌ 陈文水：男,43岁,大学本科学历,高级工程师。曾任福建省青州造纸厂化学车间技术员、助理工程师、工程师,设备处副处长,化学分厂副厂长,碱回收分厂厂长,副总工程师,总经理助理,现任福建省青州造纸有限责任公司董事、副总经理、福建省青山纸业股份有限公司监事。