国电南京自动化股份有限公司第三届监事会第二次会议的会议通知于2006年3月15日以书面方式发出,会议于2006年3月28日下午1：30在国电南自科技园6号会议室如期召开。

会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会召集人李之宁先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。经与会监事审议,会议全票通过了以下决议：

    一、同意《公司2005年度监事会工作报告》,并提交公司2005年年度股东大会审议；

    二、同意《公司2005年年度报告》及《公司2005年年报摘要 》；

    三、同意《公司2005年财务决算报告》及《公司2006年财务预算报告》；并提交公司2005年年度股东大会审议；

    四、同意《关于提交公司2005年年度股东大会审议事项的议案》。

    特此公告。

    国电南京自动化股份有限公司

    监事会

    2006年3月28日