本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第三届董事会第十六次会议审议,决定召开公司2005年度股东大会,现将会议有关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2006年4月28日上午九时

    2、会议地点：郑州市航海中路中都饭店四楼会议室

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、表决方式：现场表决

    二、会议审议内容：

    1、审议董事会2005年度工作报告；

    2、审议监事会2005年度工作报告；

    3、审议公司2005年度财务决算报告；

    4、审议公司2005年度利润分配预案；

    5、审议关于预计公司2006年度日常关联交易的议案；

    6、审议关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司

    为公司财务审计中介机构的议案；

    7、审议公司2005年度报告及摘要；

    8、审议关于修改《公司章程》的议案；

    9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。

    三、出席会议对象：

    1、截止2006年4月21日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师及其他人员。

    四、登记办法：

    1、登记手续：凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户卡,社会个人股东持股东帐户卡、本人身份证到公司办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年4月24日至4月26日

    上午8:30-11:30 下午14:30-17:00

    3、登记地点：郑州市大学路30号公司董事会办公室

    五、其他事项：

    1、联系电话：(0371)66591333 传真：(0371)66950227

    2、联系人：刘春莉 冯 玮

    3、联系地址：郑州市大学路30号 邮政编码：450052

    会期半天,参加会议的人员食宿及交通费自理。

    特此公告。

    郑州煤电股份有限公司董事会

    二○○六年三月二十八日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席郑州煤电股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

    持 股 数： 委托人(签名)：

    受托人 (签名)： 受托人身份证号码：

    委 托 日 期：