郑州煤电股份有限公司第三届监事会第十次会议于2006年3月28日在郑州市航海中路99号中都饭店9楼会议室召开。会议应到监事9人,实到5人。监事宋建成、王炎祥、李保方、张海洋因公不能出席会议,分别委托监事张明剑、王铁庄、张明剑、郜振国出席会议并代为行使表决权,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议由监事会主席郜振国先生主持,形成了如下决议：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了监

    事会2005年度工作报告。

    监事会对公司2005年度的经营情况进行了监督和检查,并就有关情况发表独立意见如下：

    1、公司依法运作情况。报告期内,公司依法决策,程序合法；进一步完善了内部控制制度；未发现董事、经理在执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况。北京兴华会计师事务所对公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、关于关联交易情况。公司与控股股东郑煤集团公司之间发生的关联交易价格合理,没有损害公司利益。

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公

    司2005年年度报告及报告摘要。

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真审核,并提出了如下书面审核意见：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

    2、公司2005年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2005年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公

    司2005年度财务决算报告。

    四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于预计公司2006年度日常关联交易的议案。

    特此公告。

    郑州煤电股份有限公司监事会

    二00六年三月二十八日