本公司及其监事会全体成员保证本次决议公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遣漏。
    焦作万方铝业股份有限公司四届监事会第五次会议于2006年3月28日在公司二楼会议室召开,公司监事会成员李刚、赵文忠、茹存忠共计三名,全部出席会议,监事会主席李刚主持会议。 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2005年修订)》、《公司章程》规定。会议以记名投票表决方式对议案进行了表决:
    会议由监事会主席李刚先生主持,经全体与会监事认真审议,以举手投票表决方式对各议案进行了表决,形成以下决议:
    一、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过2005年度监事会工作报告;
    该议案将提交公司2005年度股东大会审议。
    二、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司2005年年度报告及其摘要;
    三、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司续聘会计师事务所议案;
    特此公告。
     焦作万方铝业股份有限公司
    监 事 会
    2006年3月28日 |