上海隧道工程股份有限公司第四届第六次监事会会议,于2006年3月17日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2006年3月28日在上海市大连路118号本公司会议室召开,应到监事5名,实到5名,监事长朱家祥先生主持会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。会议形成了如下决议：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海隧道工程股份有限公司第四届监事会工作报告》。

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海隧道工程股份有限公司2005年年度报告及摘要》,监事会认为：

    1、公司2005年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    上海隧道工程股份有限公司监事会

    2006年3月28日