本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次股东会议无新提案提交表决。

    3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌；

    4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间：2006 年3月29日下午14:00

    网络投票时间：2006年3月27日-2006年3月29日期间的交易日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

    (二)现场会议召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座会议室

    (三)会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票(以下简称"征集投票")相结合的方式。

    (四)召集人：公司董事会

    (五)现场会议主持：公司董事长周中枢先生

    (六)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    (一)出席总体情况：

    公司总股本826,972,985股,其中社会公众股股份总数234,000,000股,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数4,814人,代表股份688,536,030股,占公司总股本的83.26%。其中社会公众股股东及授权代表人数4,813人,代表股份95,563,045股,占公司社会公众股股份总数的40.84%,占公司总股本的11.56%。

    (二)出席现场会议情况：

    参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数1人,代表股份592,972,985股,占公司总股本的71.7%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数12人,代表股份2,215,820 股,占公司社会公众股股份总数的0.95%,占公司总股本的0.27%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (三)参加网络投票情况：

    参加网络投票的社会公众股股东人数4,801人,代表股份93,347,225股,占公司社会公众股股份总数的39.89%,占公司总股本的11.29%。

    三、议案的审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票方式,审议通过了《五矿发展股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称"股权分置改革方案")。公司股权分置改革方案的内容详见2006年3月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易网站上公告的《五矿发展关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告》。

    1、公司本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：

                    代表股份数      同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       688,536,030   672,514,775   15,733,878    287,377     97.67%
    流通股股东      95,563,045    79,541,790   15,733,878    287,377     83.23%
    非流通股股东   592,972,985   592,972,985            0          0       100%

    根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况：

    序号                                           股东名称   持股数量(股)   表决情况
    1                                  大鹏证券有限责任公司      7,462,026       同意
    2                                      汉盛证券投资基金      5,262,859       同意
    3                中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金      4,732,792       同意
    4      中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金      2,238,515       同意
    5                                全国社保基金一零一组合      2,208,361       同意
    6                                      银丰证券投资基金      2,160,108       同意
    7                中国工商银行－南方积极配置证券投资基金      1,866,680       同意
    8                                                刘环忠      1,500,000       同意
    9                              上海华耀企业托管有限公司      1,300,949       同意
    10                               全国社保基金零零二组合      1,044,800       同意

    四、律师见证情况

    本次相关股东会议经嘉博律师事务所律师王勋非、范勇现场见证了本次会议,并出具了法律意见书,该意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案、表决方式、表决程序以及表决结果,均符合法律法规和《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、 五矿发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、北京市嘉博律师事务所出具的法律意见书

    3、五矿发展股份有限公司股权分置改革说明书

    特此公告。

    五矿发展股份有限公司董事会

    2006年3月30日