本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司定于2006 年5 月10 日召开2005 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    (一)会议时间：2006 年5 月10 日上午8:30

    (二)会议地点：公司本部三楼会议室

    (三)会议召集人：公司董事会

    (四)会议召开方式：现场投票

    (五)会期出席对象：

    1、公司相关董事、监事及高级管理人员。

    2、凡2006 年4 月27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或委托代理人)。

    3、见证律师。

    二、会议审议事项

    1、审议公司董事会2005 年度工作报告。

    2、审议公司监事会2005 年度工作报告。

    3、审议公司独立董事2005 年度述职报告。

    4、审议公司2005 年度财务决算报告。

    5、审议公司2005 年年度报告正文及摘要。

    6、审议关于公司2005 年度利润分配方案。

    7、审议关于公司2006 年度日常关联交易的议案。

    (1)审议关于与河化集团及其子公司发生日常关联交易的议案。

    (2)审议关于与广西河池金谷农业生产资料有限责任公司发生日常关联交易的议案。

    (3)、审议关于与广西富满地农资股份有限公司发生日常关联交易的议案。

    8、审议关于聘请审计中介机构的议案。

    9、审议关于计提坏账准备的议案。

    10、审议关于修改公司章程的议案。

    11、审议关于公司董事会部分董事任免的议案。

    以上提案1-9 相关内容刊登于2006 年3 月31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn 上；提案10-11 相关内容刊登于2006年3 月15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。

    本次股东大会关联交易事项审议中关联股东将回避表决；选举董事时将采用累积投票制进行投票选举。

    三、会议登记办法

    (一)登记方式

    1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。

    3、异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)。

    (二)登记时间：2005 年5 月8 日上午8:30—11:30 下午2:30—5:30

    (三)登记地点：广西河池市河池化工股份有限公司

    四、其它事项

    (一)会议联系方式

    1、公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司

    2、联系电话：0778--2266867

    3、公司传真：0778--2266882

    4、邮政编码：547007

    5、联 系 人：覃丽芳 陈延芬

    (二)会议费用

    与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。

    特此公告。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广西河池化工股份有限公司2005 年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签字： 受托人签字：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    委托日期：