上海海博股份有限公司第四届监事会第十次会议于2006年3月29日下午在公司本部会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由 顾勇 监事长主持,会议审议并通过了如下事项：

    一、《2005年度监事会工作报告》

    二、《公司2005年度报告及年报摘要》

    三、《2005年度财务决算报告》

    四、《公司2005年度利润分配预案》

    五、《关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案》

    根据现已施行的《公司法》、《证券法》以及中国证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关文件的要求,拟对本公司监事会议事规则部分条款进行修改,具体内容如下：

    1、原规则第四条第1款修改为：

    "1、监事会的议事方式为：监事会会议。监事会会议应有1/2以上的监事出席方可举行。监事会会议应由监事会主席主持,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"

    2、原规则第五条第3款后增加一款：

    "4、提议召开董事会临时会议；" 以后各款序号顺延。

    六、《关于监事会换届选举的议案》

    公司第四届监事会自2003年3月28日选举成立以来,以认真、负责、勤勉的工作态度,依法履行其职权,至2006年3月28日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。公司新一届监事会仍由3人组成。本届监事会推荐 顾勇 、严松范 为新一届监事会监事候选人,公司职工代表大会推荐 周丽霞 为公司新一届监事会职工代表监事。

    候选人简历如下：

    顾 勇,男,1955年11月生,中国共产党党员,研究生学历,高级政工师。曾任上海市青浦县委组织部副部长,上海市崇明县委常委、组织部部长、县委副书记,上海市农工商(集团)总公司党委副书记、董事。现任上海农工商(集团)有限公司监事、党委副书记、纪委书记。

    严松范,男,1948年9月生,中国共产党党员,大专学历,经济师。曾任农业银行上海市分行浦东分行信贷处副处长,农业银行上海市分行风险监管处主任科员,中国长城资产管理公司上海办事处债权管理部副处长。现任中国长城资产管理公司上海办事处投资管理部高级经理。

    周丽霞,女,1957年3月生,中国共产党党员,硕士研究生学历,高级经营师。曾任上海新越实业公司副总经理、总经理,上海市农工商出租汽车有限公司党政办公室主任、工会主席、党委委员,现任上海海博出租汽车有限公司董事、工会主席,上海海博股份有限公司党委委员、工会主席。

    上海海博股份有限公司监事会

    二00六年三月三十一日