本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议的召开和出席情况

    江西长力汽车弹簧股份有限公司(以下简称"公司")2005 年度股东大会于2006 年3月30日公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共计5人,代表股份数为14950万股,占公司总股本32500万股的46%；出席会议的社会公众股股东或股东代理人0人,代表股份数0股,占公司社会公众股股东有表决权股份总数的0%。

    大会由公司董事长李其祥主持,公司董事、监事、高级管理人员及天银律师事务所邹盛武律师出席了本次大会。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、提案审议情况

    1、本次会议审议通过《2005年度董事会工作报告》。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    2、本次会议审议通过《2005年度监事会工作报告》。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    3、本次会议审议通过《2005年度财务决算报告》。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    4、本次会议审议通过《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    经公司审计机构广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的(2006)恒德赣审字第007号审计报告确认, 2005年度,公司实现税后净利润38,064,572.48元。

    分配预案为：以2005年末总股本325,000,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计金额人民币16,250,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。

    5、本次会议审议通过《2005年年度报告及年度报告摘要》。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    6、本次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

    选举李其祥为公司第三届董事会董事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举傅民安为公司第三届董事会董事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举肖锋为公司第三届董事会董事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举肖利斌为公司第三届董事会董事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举田小龙为公司第三届董事会董事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举孔繁茂为公司第三届董事会董事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举李平为公司第三届董事会董事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举朱学军为公司第三届董事会董事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举胡宇辰为公司第三届董事会独立董事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举辛全东为公司第三届董事会独立董事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举马鸣图为公司第三届董事会独立董事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举才让为公司第三届董事会独立董事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    7、本次会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

    选举信维克为公司第三届监事会监事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举徐志新为公司第三届监事会监事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    选举余兵兵为公司第三届监事会监事。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    上述三位股东代表监事与职工代表监事樊志杰、曾海华共同组成公司第三届监事会。

    8、本次会议审议通过《关于2006年度日常关联交易事项的议案》。

    赞成8152733股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议非关联股份总数的100%。关联股东江西汽车板簧有限公司代表股份141347267股回避表决。

    9、本次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    赞成14950万股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2006年度审计机构,审计费用为人民币50万元。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京市天银律师事务所邹盛武律师现场见证,并出具了法律意见书,认为：本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格会议召集人资格及表决程序等事项,均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

    上述有关董事、监事简历于2006年2月28日登载于上海证券报、上海证券交易所网站。

    特此公告。

    江西长力汽车弹簧股份有限公司

    二○○六年三月三十一日