本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西长力汽车弹簧股份有限公司第三届董事会第一次会议决议通知于2006年3月20日以书面形式发出,于2006年3月30日在公司会议室召开,应到董事12人,亲自出席董事8人。公司董事傅民安、孔繁茂、李平、朱学军因公务未能亲自出席本次会议,但已审阅会议审议事项。董事傅民安委托董事李其祥代投赞成票,董事孔繁茂委托董事肖锋代投赞成票,董事李平、朱学军均委托董事田小龙代投赞成票。公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长李其祥主持。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项：

    一、 审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

    赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,赞成票数占出席会议表决权的100%。

    选举李其祥为公司第三届董事会董事长,傅民安为公司第三届董事会副董事长。

    二、 审议通过《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》

    赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,赞成票数占出席会议表决权的100%。

    同意续聘肖利斌为公司总经理；聘任周小广、续聘田小龙、谭兆春、章庆瑞为公司副总经理；续聘谭兆春为公司财务总监(财务负责人)。

    继续聘任田小龙为公司董事会秘书。

    以上高级管理人员任期与本届董事会同期。(以上人员简历附后)

    三、 审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

    赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,赞成票数占出席会议表决权的100%。

    江西长力汽车销售服务有限公司(下称"长力汽车")成立于2003年11月10日,法定代表人肖利斌,注册资本1000万,主要从事汽车及零部件销售及相关服务业务,系我公司控股子公司(控股99.5%),截止2006年2月末,长力汽车资产负债率为68%。

    公司同意为控股子公司长力汽车向招商银行南昌阳明路支行申请一年期综合授信人民币1000万元(其中,银行承兑400万元、已发生流动资金贷款600万元),中国农业银行南昌青山湖支行申请一年期综合授信人民币2000万元,总额人民币2000万元的银行综合授信提供担保。

    江西长力实业有限公司(下称"长力实业")成立于2005年2月17日,注册资本500万,法定代表人谭兆春,主要从事国内贸易、对外贸易经营,系我公司全资子公司,截止2006年2月末,长力汽车资产负债率为45.92%。

    公司同意为全资子公司长力实业向招商银行南昌青山湖支行申请一年期银行综合授信人民币3000万元(含银行承兑、流动资金贷款)提供担保。

    公司独立董事胡宇辰、辛全东、马鸣图、才让已对上述两宗担保事项发表同意意见。

    特此公告。

    江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会

    2006年3月31日

    附：简历

    1、 肖利斌,男,1962年1月出生,大专文化,经济师。1983年7月参加工作,历任南昌钢铁有限责任公司经销处科长、副处长、江西长力汽车弹簧股份有限公司供销部部长、副总经理。现任总经理。

    2、 周小广,男,1965年12月出生,本科学历,高级工程师,历任南昌钢铁有限责任公司计控部部长、物资部书记,重庆红岩长力汽车弹簧有限公司副总经理、财务总监。

    3、 田小龙,男,1957年3月出生,本科学历,高级工程师,历任南昌钢铁有限责任公司动力分厂副厂长,企管处副处长,江西长力汽车弹簧股份有限公司综合部部长、董事会秘书、副总经理。现任董事副总经理、董事会秘书。

    4、 谭兆春,男,汉族,1965年4月出生,本科学历,高级会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处科长、副处长,江西长力汽车弹簧股份有限公司第一任财务总监。现任副总经理兼财务总监。

    5、 章庆瑞,男,1953年11月出生,大学学历,高级工程师,历任南昌钢铁有限责任公司电炉厂主任工程师、副厂长,质管处处长,江西长力汽车弹簧股份有限公司冶炼厂厂长、公司第一、二届监事会监事。现任副总经理。