本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    l本次会议无否决或修改提案的情况；

    l本次会议无新提案提交表决。

    西藏天路交通股份有限公司2005年年度股东大会于二○○六年三月三十日(星期四)上午九点三十分在西藏拉萨市夺底路14号召开,公司董事长扎西江措主持会议。会议通知已于三十日前在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网：https://www.sse.com.cn上公告。出席本次股东大会的股东及股东代表5人,持有和代表股份10800万股全部为非流通股,占公司总股本18000万股的60％。根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定,公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

    会议以举手投票表决方式,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2005年年度报告；

    同意：10800万股,占到会股东所代表股份数的 100％；反对：0股；弃权：0股。

    二、审议通过了公司2005年度董事会报告；

    同意：10800万股,占到会股东所代表股份数的 100％；反对：0股；弃权：0股。

    三、审议通过了公司2005年度监事会报告；

    同意：10800万股,占到会股东所代表股份数的 100％；反对：0股；弃权：0股。

    四、审议通过了公司2005年度财务决算方案；

    同意：10800万股,占到会股东所代表股份数的 100％；反对：0股；弃权：0股。

    五、审议通过了关于公司2005年度利润分配的议案；

    公司2005年度财务会计报表经亚太中汇会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润31,883,596.06元,按《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积金3,188,359.61元；计提10%的法定公益金3,188,359.61元。加上2004年度未分配利润28,729,402.74元,2005年度可供投资者分配的利润为54,236,279.58元。

    由于2006年公司将进行股权分置改革,为了保证公司持续、健康、快速发展,公司将2005年12月31日未分配的利润结转至股权分置改革后再分配。 2005年度公司不进行分红(现金或股票),不转增股本。公司独立董事同意分配议案并出具了独立董事意见(详见2006年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告)。

    同意：10800万股,占到会股东所代表股份数的 100％；反对：0股；弃权：0股。

    六、审议通过了关于公司更换会计师事务所的议案。

    根据西藏自治区"十一五"发展规划,公司为适应业务发展的需要。聘请新的会计师事务所-亚太中汇会计师事务所负责公司2005年度及以后年度财务报告审计工作。四川君和会计师事务所有限责任公司不再担任公司的财务审计工作。

    同意：10800万股,占到会股东所代表股份数的 100％；反对：0股；弃权：0股。

    根据《上市公司股东大会规范意见》的要求,公司董事会聘请的四川智力律师事务所赵洪跃律师出席了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书,结论意见如下：

    公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和《公司章程》之规定。

    根据中国证监会证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,公司第三届董事会三位独立董事分别在本次股东大会上作了2005年年度述职报告。

    特此公告。

    西藏天路交通股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年三月三十日

    备查文件：

    1、四川智力律师事务所关于西藏天路交通股份有限公司2005

    年年度股东大会的法律意见书；

    2、公司第三届董事会三位独立董事2005年年度述职报告。