根据中国证监会有关通知的要求,宁波华翔董事会决定取消2005年年度股
东大会原《关于修改(公司章程)有关条款的议案》、《关于修改(董事会议事规
则)有关条款的议案》、和《关于修改(股东大会会议事规则)有关条款的议案》
。
    公司控股股东华翔集团股份有限公司于2006年3月30日向董事会提交如下新
的议案:《关于修改(公司章程)有关条款的议案》、《关于修改(董事会议事规
则)的议案》,《关于修改(股东大会会议事规则)的议案》和《关于修改(监事
会议事规则)的议案》。以上提案将提交公司本次股东大会审议。
    根据《上市公司股东大会规则》规定,公司董事会决定2006年4月13日(星
期四)上午9:30在浙江宁波象山西周华翔山庄召开公司2005年年度股东大会,
会议出席对象、股权登记日、参会登记时间、登记办法等事项不变。
    
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