安徽四创电子股份有限公司于2006年3月30日召开二届十一次董事会及二届
七次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年度利润分配预案:拟以2005年末股本为基数,每10股派
1.50元(含税)。
    二、通过2005年年度报告及其摘要。
    三、通过关于2005年度关联交易和2006年度拟发生的关联交易的议案。
    四、通过关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案。
    五、批准关于2006年贷款授权的议案。
    六、通过续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案
。
    七、批准关于2006年固定资产投资计划的议案。
    八、通过关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2006年5月9日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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