河南平高电气股份有限公司于2006年3月31日以通讯方式召开三届十六次董
事会临时会议,会议审议通过关于公司利用资本公积金向流通股股东定向转增
股本进行股权分置改革的议案。
    股权分置改革方案:以公司现有流通股本102000000股为基数,用资本公积
金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本,流通股股
东获得每10股转增4.228股的股份,相当于直接送股方式下,流通股股东每10股
获得2.50股的对价,公司总股本将增加至35507.6728万股。
    公司非流通股股东除按照有关规定,履行法定承诺义务外,平高集团有限
公司还作出如下特别承诺:所持有股份自取得上市流通权后三十六个月内不上
市交易。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年4月28日
下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司全体流通股股东;征集时间自2006年4月28日至5月11日;本次征集投票委
托为董事会无偿自愿征集,董事会将采用公开方式,在指定的报刊、网站上发
布公告进行投票委托征集行动。
    董事会决定于2006年5月12日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨A股市
场相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合
的表决方式进行,网络投票的具体时间为2006年5月10日-12日每日9:30-11:30
、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案。
    
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