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陕西广电网络传媒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
时间:2006年04月03日08:45 我来说两句(0)  

Stock Code:600831
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年3月20日,本公司以书面方式通知召开第五届监事会第二次会议。
2006年3月30日上午,会议在西安市高新区高新一路15号二楼公司会议室以现场召集方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,分别是赵浩义先生、洪云女士、冯会明先生。会议由监事会主席赵浩义先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

    一、审议通过关于延长公司2004年度增发股票有效期的议案

    参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

    参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

    参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。

    《监事会议事规则》修订的详细内容已登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

    四、审议通过了《2005年年度报告》及其摘要

    监事会对公司2005年年度报告出具了《书面审核意见》,认为:公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同时认为:该年报真实地反映了公司2005年度的经营管理和财务状况等事项,真实、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中,未发现参与年报编制和审核的人员的违反保密规定的行为。

    参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。

    以上四项议案需经公司股东大会审议通过。

    特此公告

    陕西广电网络传媒股份有限公司

    监 事 会

    2006年3月30日


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