特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2005年年度报告披露了截止2005年末公司向控股股东及其子公司提供资金的余额15,543,452.82元人民币,其中公司控股股东辽宁节能投资控股有限公司占用公司资金余额629,675.82元；控股股东的子公司香河华北致冷设备有限公司占用公司控股子公司东方联合电子(北京)有限公司资金余额14,413,777.00元,欠公司应付股利500,000.00元；2006年3月31日上述被公司控股股东及其子公司占用的资金全部用现金清偿完毕,2005年年报中披露的公司控股股东及其子公司占用公司资金问题已全部解决。

    特此公告。

    辽宁国能集团(控股)股份有限公司

    2006年3月31日