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东方通信股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年3月31日上午9:30在浙江杭州东方商务大酒店(杭州市保亻叔 路3号)召开。 出席会议的股东及股东代表共19人,代表股份371,693,939股(其中B股11,037,380股),占公司股份总额6.28亿股的59.1869%,符合法定要求。在浙江省公证处的公证和浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了以下报告和议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
同意票371,692,080股(其中B股11,037,380股),占出席会议股东所持股份的99.9995%；反对票0股；弃权票1,859股。其中非流通股股东同意票360,000,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票11,692,080股(其中B股11,037.380股)股,占出席会议流通股股东所持股份的 99.9841%；反对票0股；弃权票1,859股。
二、关于选举产生公司第四届董事会董事的议案
大会采取累积投票制的方式进行逐一选举。
1、张泽熙
代表股份数 同意股数 占出席会议类别股东所持股票数的比例
全体股东 371,693,939 371,390,739 99.9184%
非流通股股东 360,000,000 360,000,000 100%
流通股股东 11,693,939 11,390,739 97.4072%
B股股东 11,037,380 11,037,380 100%
2、潘水苗
代表股份数 同意股数 占出席会议类别股东所持股票数的比例
全体股东 371,693,939 371,388,339 99.9178%
非流通股股东 360,000,000 360,000,000 100%
流通股股东 11,693,939 11388,339 97.3867%
B股股东 11,037,380 11,037,380 100%
3、倪首萍
代表股份数 同意股数 占出席会议类别股东所持股票数的比例
全体股东 371,693,939 371,110,339 99.8430%
非流通股股东 360,000,000 360,000,000 100%
流通股股东 11,693,939 11,110,339 95.0094%
B股股东 11,037,380 11,037,380 100%
4、王忠雄
代表股份数 同意股数 占出席会议类别股东所持股票数的比例
全体股东 371,693,939 371,110,339 99.8430%
非流通股股东 360,000,000 360,000,000 100%
流通股股东 11,693,939 11,110,339 95.0094%
B股股东 11,037,380 11,037,380 100%
5、张晓成
代表股份数 同意股数 占出席会议类别股东所持股票的比例
全体股东 371,693,939 371,108,239 99.8424%
非流通股股东 360,000,000 360,000,000 100%
流通股股东 11,693,939 11,108,239 94.9914%
B股股东 11,037,380 11,037,380 100%
6、付若琳
a 代表股份数 同意股数 占出席会议类别股东所持股票数的比例
全体股东 371,693,939 371,108,239 99.8424%
非流通股股东 360,000,000 360,000,000 100%
流通股股东 11,693,939 11,108,239 94.9914%
B股股东 11,037,380 11,037,380 100%
7、沈田丰
代表股份数 同意股数 占出席会议类别股东所持股票数的比例
全体股东 371,693,939 371,108,839 99.8426%
非流通股股东 360,000,000 360,000,000 100%
流通股股东 11,693,939 11,108,839 94.9966%
B股股东 11,037,380 11,037,380 100%
8、孙优贤
代表股份数 同意股数 占出席会议类别股东所持股票数的比例
全体股东 371,693,939 371,112,439 99.8436%
非流通股股东 360,000,000 360,000,000 100%
流通股股东 11,693,939 11,112,439 95.0273%
B股股东 11,037,380 11,037,380 100%
9、杨涛
代表股份数 同意股数 占出席会议类别股东所持股票数的比例
全体股东 371,693,939 371,108,839 99.8426%
非流通股股东 360,000,000 360,000,000 100%
流通股股东 11,693,939 11,108,839 94.9966%
B股股东 11,037,380 11,037,380 100%
三、关于选举产生公司第四届监事会监事的议案
大会采取累积投票制的方式进行逐一选举。
1、郁旭东
代表股份数 同意股数 占出席会议类别股东所持股票数的比例
全体股东 371,693,939 371,110639 99.8431%
非流通股股东 360,000,000 360,000,000 100%
流通股股东 11,693,939 11,110,639 95.0119%
B股股东 11,037,380 11,037,380 100%
2、王加强
代表股份数 同意股数 占出席会议类别股东所持股票数的比例
全体股东 371,693,939 371,109,439 99.8427%
非流通股股东 360,000,000 360,000,000 100%
流通股股东 11,693,939 11,109,439 95.0117%
B股股东 11,037,380 11,037,380 100%
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证,认为会议的召集、召开程序符合法律、法规和<<公司章程>>的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效,并出具了关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二00六年三月三十一日
附：董事、独立董事简历
董事简历
张泽熙先生：1955年出生,大学学历,高级工程师,浙江省第九届政协委员。现任普天东方通信集团有限公司总裁,曾任邮电部杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长,东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总经理、执行副总裁,普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。
潘水苗先生：1967年出生,1991年毕业于浙江大学工业自动化专业,工学硕士,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师。现任东方通信股份有限公司副董事长、总裁。曾任杭州鸿雁计算机系统工程有限公司总经理,杭州鸿雁电器有限公司产品研究室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理等职务。
张晓成先生：1957年出生,1992年毕业于大连理工大学管理学院,工学硕士,高级经济师。现任中国普天信息产业股份有限公司总裁助理。曾任邮电部西安微波设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司行政办公室副主任、研究开发中心主任、企业管理部总经理、资本运营部总经理等职务。
倪首萍女士：1964年出生,注册会计师,高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师。曾任邮电部杭州通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职务。
王中雄先生：1953年出生,高级经济师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼财务总监。曾任邮电部杭州通信设备厂厂长秘书、财务科副科长、财务处处长、副总会计师等职务。
付若琳女士：1970年出生,中国人民大学MBA。现任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理。曾任中国普天信息产业集团公司财务部总经理助理、财务管理处处长和财务部副总经理等职务。
独立董事简历
沈田丰先生：1965年出生,1985年毕业于西南政法大学法律专业,1989年取得律师资格证,1998年获浙江农业大学会计与审计研究生结业。现任国浩律师集团(杭州)事务所管理合伙人、中华全国律师协会金融证券委员会委员、杭州市律师协会副会长等职。
孙优贤先生：1940年出生,1964年毕业于浙江大学化学工程学系,教授、博士生导师、中国工程院院士、全国政协常委、浙江省人大副主任。现任浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任、浙江科技学院求是应用技术学院院长。曾任浙江大学控制科学研究院院长、浙江大学工业控制技术研究所所长、浙江大学石油化工学院副院长等职务。
杨涛先生：1943年出生,1968年毕业于山东财经学院贸易经济专业,大学本科,注册会计师,高级经济师。曾任湖北蒲圻纺织总厂财务处副处长,财政部条法司副处长、处长、助理巡视员,国务院稽查特派员总署第39办事处副主任,中央企业工作委员会监事会第39办事处副主任和国资委监事会第39办事处副主任等职务。
附：监事简历
郁旭东先生：1955年出生,高级工程师。现任东方通信股份有限公司监事会主席。曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部总经理、杭州通信设备有限责任公司副总经理、巨龙通信设备有限公司常务副总裁、东方通信集团有限公司副总经理兼市场部总经理、东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁、副董事长等职务。
王加强先生：1950年出生,毕业于中国人民大学函授学院,大学本科,高级会计师。现任中国普天信息产业集团公司财务顾问。曾任邮电部北京邮票厂计划财务科副科长、科长、中国普天信息产业集团公司财务部副总经理、总经理等职务。 |
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