本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    贵州航天电器股份有限公司2005 年度利润分配方案已获2006 年2 月25 日召开的公司2005 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2006 年2 月28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。现将2005 年度利润分配事宜公告如下：

    一、2005 年度利润分配方案

    本公司2005 年度利润分配方案为：以2005 年12 月31 日公司总股本96,000,000 股为基数，向全体股东每10 股送红股5 股；同时，向全体股东每10股派现金股利2 元(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、证券投资基金实际每10 股派发现金1.30 元)，有限售条件流通股不扣税。本次分配后公司总股本由96,000,000 股增加为144,000,000 股。

    二、股权登记日、除权(除息日)和新增无限售条件流通股份上市日(红利发放日)

    1、股权登记日：2006 年4 月6 日

    2、除权除息日：2006 年4 月7 日

    3、新增无限售条件流通股份上市日：2006 年4 月7 日(深市)；2006 年4月10 日(沪市)

    4、红利发放日：2006 年4 月7 日(深市)；2006 年4 月10 日(沪市)

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2006年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息实施办法

    1、深市无限售条件流通股股息于2006年4月7日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、沪市无限售条件流通股股息于2006年4月10日直接记入全体股东的资金账户。

    3、有限售条件流通股股息由本公司直接派发。

    4、深市股东的红股于2006年4月7日直接记入全体股东的证券账户；沪市股东的红股于2006年4月10日直接记入全体股东的证券账户。

    五、公司股份变动情况表

    数量单位：股

    本次变动前               本次变动增减(+、-)   本次变动后   占总股本比例(％)
                                           送股
    一、有限售条件股份               57,450,000   28,725,000         86,175,000    59.84
    1、国家持股
    2、国有法人持股                  51,630,940   25,815,470         77,446,410    53.78
    3、其他内资持股                   5,819,060    2,909,530          8,728,590     6.06
    其中：
    境内法人持股                      5,819,060    2,909,530          8,728,590     6.06
    境内自然人持股
    4、外资持股
    境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份           38,550,000   19,275,000         57,825,000    40.16
    1、人民币普通股                  38,550,000   19,275,000         57,825,000    40.16
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数                     96,000,000   48,000,000        144,000,000   100.00

    六、本次实施送股方案后，按新股本14400 万股摊薄计算的2005 年度每股收益为0.79 元。

    七、有关咨询办法

    1、公司地址：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇

    2、联系人： 王磊

    3、咨询电话：0852-8616273 传真：0852-8616258

    4、邮政编码：563006

    八、备查文件

    贵州航天电器股份有限公司2005 年度股东大会决议及公告。

    特此公告！