本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无修改的议案

    本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    广东华龙集团股份有限公司2006 年第一次临时股东大会于2006 年3 月31日上午10：00 在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共1 人，代表股份30145956 股(其中社会公众股东0 人)，占公司总股本的17.32%，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议通知已于2006 年2 月28 日刊登于《中国证券报》。会议由董事长李飞主持。

    二、提案审议情况

    经与会股东投票表决，本次股东大会通过了以下决议：

    1、同意增补石明为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意30145956 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；

    弃权0 股。

    同意增补刘卫东为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意30145956 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；

    弃权0 股。

    同意增补陈华皋为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意30145956 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；

    弃权0 股。

    2、同意增补权延赤为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意30145956 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；

    弃权0 股。

    3、同意增补张新为公司第五届监事会监事，任期至本届监事会届满。

    表决结果：同意30145956 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；

    弃权0 股。

    同意增补谢惠美为公司第五届监事会监事，任期至本届监事会届满。

    表决结果：同意30145956 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；

    弃权0 股。

    4、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》：

    同意根据公司实际情况，参照本地区经济发展水平和其他上市公司独立董事

    津贴标准，确定本公司独立董事津贴为每人每年3.5 万元(含税)。

    表决结果：同意30145956 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；

    弃权0 股。

    5、审议通过了《公司章程修正案》：

    公司章程第四十七条原为：“公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。公司计算三十日的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括公告日。”

    现改为：“公司召开年度股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知全体股东；公司召开临时股东大会会议，应当于会议召开十五日前通知各股东。计算通知起始期限，不包括会议召开当日，但包括公告日。”

    表决结果：同意30145956 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东道威律师事务所李传宏律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、广东华龙集团股份有限公司2006 年第一次临时股东大会决议。

    2、广东道威律师事务所关于广东华龙集团股份有限公司2006 年第一次临时股东大会的法律意见书。