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    2006 年3 月21日江苏法尔胜股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《江苏法尔胜股份有限公司股权分置改革方案》。

    2006 年3 月30 日刊登了《江苏股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、方案实施前后股份结构变动情况表

                      改革前                                                           改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例(％)                                股份数量(股)   占总股本比例(％)
    一、未上市流通股份合计    122,304,000              41.88   一、有限售条件的流通股合计     71,731,061              24.56
    国家股                      1,114,615              0.382                     国家持股
    国有法人股                118,131,785             40.448                 国有法人持股     71,292,571              24.41
    社会法人股                  3,057,600               1.05                 社会法人持股         93,029               0.03
    募集法人股
    境外法人持股                        -                  -                     高管持股        345,461               0.12
    二、流通股份合计          169,728,000              58.12   二、无限售条件的流通股合计    220,300,939              75.44
    A股                       169,728,000              58.12                          A股    220,300,939              75.44
    B股                                 -                  -                          B股
    H股及其它                           -                  -                    H股及其它
    三、股份总数              292,032,000             100.00                 三、股份总数    292,032,000             100.00

    二、有限售条件的股份可在A 股市场上市流通的预计时间表

    本股权分置改革方案实施后首个交易日(设为G 日)，本公司执行对价安排的非流通股股东持有的非流通股份即获得在A 股市场的上市流通权。有限售条件的股份可在A 股市场上市流通的预计时间为：

    序号                     股东名称   占总股本比例(%)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1                  法尔胜集团公司                 5       G+12个月后              注1
                                                     10       G+24个月后
                                                  22.47       G+36个月后
    2          江苏法尔胜技术开发中心              0.61       G+12个月后                -
    3          中国冶金进出口江苏公司              0.25       G+12个月后                -
    4            青岛橡六集团有限公司              0.25       G+12个月后                -
    5        辽宁省五金矿产进出口公司              0.44       G+12个月后                -
    6      山东省国际信托投资有限公司              0.38       G+12个月后                -
    7      无锡市太极实业股份有限公司              0.03       G+12个月后                -

    注1：法尔胜集团公司承诺：

    (1)自所持股份获得流通权之日起12 个月内不转让其所持股份；

    (2)在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%；

    (3)在法定禁售期满后的十二个月内，只有当任一连续五个交易日公司二级市场股票收盘价格不低于4.5 元(当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整)，方可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持法尔胜的股份，且减持价格不低于4.5 元(当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整)，法尔胜集团如有违反承诺的卖出交易，法尔胜集团公司将卖出资金划入江苏法尔胜股份有限公司帐户。

    三、备查文件

    1、江苏法尔胜股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、江苏法尔胜股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    特此公告。