西北轴承股份有限公司第四届监事会第九次会议于2006年3月20日以书面形式通知,2006年3月30日在本公司会议室召开。会议应出席监事5人,亲自出席5人。监事会主席夏永洪先生主持了会议,会议符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。 经会议审议全票通过了如下事项:
    1、《西北轴承股份有限公司2005年年度报告》及其摘要;
    2、2005年度公司监事会报告;
    3、2005年度公司财务决算报告;
    4、2005年度公司利润分配预案;
    经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,2005年度,公司共实现利润总额8,769,386.49元,净利润7,509,196.53元。经公司2005年第一次临时股东大会批准以公积金弥补累计亏损,并根据国家会计制度规定提取10%的法定公积金及5%的法定公益金后,可供股东分配的利润为4,858,989.81元。由于可供分配利润数额较少,2005年度不进行利润分配。
    2005年度实现的净利润参与资金周转。
    在2006年3月开始的股权分置改革中,公司拟实施以资本公积金向全体流通股股东转增股本。流通股股东每持有10股可获得6.36股转增股份。此方案需经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。
    5、关于续聘会计师事务所的议案。
    同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司(原五联联合会计师事务所有限公司)为公司2006年度财务审计单位。2006年度向该事务所支付报酬21万元。
     西北轴承股份有限公司监事会
    二OO六年四月三日 |