根据中国证监会及上海证券交易所发布的有关通知规定，持有银泰控股股 份有限公司24.35%股份的中国银泰投资有限公司于2006年4月3日向公司董事会 提出“关于修改公司章程的临时提案”，要求董事会向年度股东大会提请审议 《公司章程(修正草案)》。

    依据有关规定，公司董事会决定取消原《关于修改公司章程部分内容的议 案》及其附件《关于修改公司股东大会及董事会议事规则的议案》，并将新增 的《公司章程(修正草案)》及其附件《股东大会及董、监事会议事规则(修正草 案)》提交2005年度股东大会审议。