本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年5 月9 日(星期二)上午9：00

    2、召开地点：苏州市三香路333 号胥城大厦一楼贵宾厅

    3、召集人：创元科技股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    1)截至2006 年4 月21 日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    2)公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘任的律师；

    3)因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。

    二、会议审议事项：

    1、公司2005 年度董事会工作报告；

    2、公司2005 年度监事会工作报告；

    3、2005 年度财务决算报告；

    4、公司2005 年度利润分配方案。

    5、预计2006 年度日常关联交易的议案；

    6、修订《公司章程》的议案；

    7、修订《股东大会议事规则》的议案；

    8、修订《董事会议事规则》的议案；

    创元科技股份有限公司2005 年年度股东大会召开通知

    9、修订《监事会议事规则》的议案；

    10、2005 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长薪酬的方案。

    (二)披露情况

    有关议案内容详见刊载于2006 年4 月4 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮网(www.cninfo.com.cn)之创元科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告、日常关联交易公告及相关材料。

    (三)特别强调事项以上议案，其中议案六，需要特别决议通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持回执、股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证；

    异地股东可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)；

    2、登记时间：2006 年4 月27 日(上午8：30-11：30，下午2：00-4：30)。

    3、登记地址：江苏省苏州市国家高新技术开发区玉山路55 号；

    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了回执、股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

    四、其他事项：

    1、会议联系方式：

    邮编：215011 电话：0512-68241551

    传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微

    2、会议费用：自理。

    特此公告。

    附件：授权委托书

    创元科技股份有限公司2005 年度股东大会授权委托书

    本公司(人)(股东姓名)：

    证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股，现委托(姓名) 为本公司(人)的代理人，代表本公司(人)出席2006年5 月9 日上午9 时于苏州市三香路333 号胥城大厦一楼贵宾厅召开的公司2005年度股东大会，并于该大会上代表本公司(人)，依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

    序号                                                 议决事项   同意反对   弃权
    1                                  公司2005年度董事会工作报告
    2                                  公司2005年度监事会工作报告
    3                                        2005年度财务决算报告
    4                                    公司2005年度利润分配方案
    5                              预计2006年度日常关联交易的议案
    6                                      修订《公司章程》的议案
    7                              修订《股东大会议事规则》的议案
    8                                修订《董事会议事规则》的议案
    9                                修订《监事会议事规则》的议案
    10     2005年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长薪酬的方案

    委托授权人(签名)： 委托授权人身份证号：

    委托代理人(签名)： 委托代理人身份证号：

    委托日期：2006 年 月 日

    附注：

    1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

    2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上“√”，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上“√”，如投弃权票，请在弃权栏内填写“√”。

    3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

    4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。