本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年4月2日上午8:30时，会期半天；

    2、召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

    3、召开方式：现场记名投票表决方式；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长黄振标先生；

    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次会议的股东及股东代理人共计8人，代表股份110,476,100股，占公司有表决权总股份的43.72%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东及股东代理人5人，代表股份15,100股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.015%。

    四、提案审议和表决情况

    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次会议审议的提案没有需要经出席会议社会公众股股东所持表决权半数以上通过的事项。会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司2005年度董事会工作报告》。

    总的表决情况：同意的110,476,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意的15,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    2、审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司2005年度监事会工作报告》。

    总的表决情况：同意的110,476,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意的15,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司2005年度财务决算报告》。

    总的表决情况：同意的110,476,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意的15,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    4、审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司2005年度利润分配预案》。

    总的表决情况：同意的110,476,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意的15,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司2005年实现净利润40,373,688.21元，按《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金4,037,368.82元，提取5%法定公益金2,018,684.41元，加上以前年度滚存未分配利润47,599,838.57元，2005年末可供股东分配的利润为81,917,473.55元。大会同意董事会的提议：以2005年末总股本252,688,500股为基数，向全体股东每10股派发1.0元现金红利(含税)，共计分配25,268,850.00元，剩余未分配利润56,648,623.55元结转下年度，用于改善财务结构，增强本公司发展后劲。

    5、审议通过了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2006年度审计机构的议案》。

    总的表决情况：同意的110,476,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意的15,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反 对的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    大会同意董事会的提议：本公司续聘上海东华会计师事务所有限公司担任本公司2006年度的财务审计机构，聘任期为一年，审计费用38万元，并承担审计人员的差旅费及食宿费用。

    本公司费用的支出不影响注册会计师发表独立的审计意见。

    6、审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计情况的报告》。

    总的表决情况：同意的10,476,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意的15,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    对该报告的审议，有关联关系的关联股东均已回避表决，关联股东所持有的股份不计入有效表决权总数。

    (1)2005年度日常关联交易执行情况

    ①2005年度预计本公司向广西洁宝纸业投资股份有限公司销售风干浆3,600万元，实际发生额为4,917万元，占同类交易金额的比例为69.05%，较预计增加1,317万元。差异原因是销售量增加4,218吨，销售均价增加了5.36元。

    ②2005年度预计本公司向广西洁宝纸业投资股份有限公司销售汽468万元，实际发生额为679万元，占同类交易金额的比例为100%，较预计增加211万元。差异原因是销售量增加15,973吨，销售均价增加了2.01元。

    ③2005年度预计本公司向广西洁宝纸业投资股份有限公司销售电500万元，实际发生额为670万元，占同类交易金额的比例为96.98%，较预计增加170万元。差异原因是销售量增加2,749,152度，销售均价增加了0.012元。

    除此之外，2005年度日常关联交易实际执行情况与预计情况没有明显差异。

    (2)2006年度日常关联交易预计情况

    ①本公司2006年度拟向广西洁宝纸业投资股份有限公司提供风干浆、液体碳酸钙、水、汽、电、白板纸、材料及其他的总金额为人民币6,853万元。产品的数量、价格、付款期限、结算方式等有关事项按双方签订的正式购货合同执行。

    ②本公司2006年度拟向广西贵糖集团有限公司支付的安保费为172万元；拟向广西贵糖物业管理有限公司支付的物业管理费为100万元。本公司所支付的款项按双方签订的正式协议执行。

    ③本公司2006年度拟向广西贵糖集团有限公司支付的集团管理费为210万元。本公司所支付的款项按双方签订的正式协议执行。

    以上日常关联交易合计为7,335万元。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由桂云天律师事务所指派袁公章律师进行了见证。袁公章律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，并出具了《桂云天律师事务所关于广西贵糖(集团)股份有限公司二00五年度股东大会的法律意见书》。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、2005年度股东大会各项会议资料；

    3、经办律师签字的法律意见书。

    特此公告