本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏吴中实业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年3月15日以书面形式发出,会议于4月1日上午10:30在公司六楼会议室现场举行,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规及本公司《章程》规定。 会议应到董事12人,实到董事12人。会议由董事长赵唯一先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议,以举手表决的方式通过了以下决议:
    一、 选举赵唯一先生为公司第五届董事会董事长。
    12票同意,0票弃权,0票反对。
    二、 选举姚建林先生、夏建平先生为公司第五届董事会副董事长。
    12票同意,0票弃权,0票反对。
    三、 聘任姚建林先生为公司总经理,任期三年。
    12票同意,0票弃权,0票反对。
    四、 聘任许良枝先生为公司董事会秘书,任期三年。
    12票同意,0票弃权,0票反对。
    五、聘任陆冬生先生为公司财务总监(财务负责人),任期三年。
    12票同意,0票弃权,0票反对。
    特此公告。
    江苏吴中实业股份有限公司董事会
    2006年4月1日 |