本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、 会议没有否决或修改提案的情况；

    2、 本次会议没有新提案提交表决

    上海东方明珠股份有限公司二○○五年度股东大会于2006年4月3日下午2:00在上海云峰剧院召开,出席会议的股东代表共352人,代表股份660,042,331 股,占公司股本总额963,240,198 股的 68.5231%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长薛沛建先生主持了会议,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。经会议审议,采用书面投票并逐项表决的方式,通过了如下决议：

    1、《公司2005年度董事会工作报告》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,550,200    146,744    345,387   99.9254％

    2、《公司2005年度监事会工作报告》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,504,948     80,553    456,830   99.9186％

    3、《公司2005年度财务决算报告》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,427,006    114,890    500,435   99.9068％

    4、《公司2006年度财务预算报告》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,446,159     85,690    510,482   99.9097％

    5、《公司2005年度利润分配预案》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,655,176     67,542    319,613   99.9413％

    6、《关于公司发行第二期短期融资券的提案》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,498,490     91,271    452,570   99.9176％

    7、《关于公司提供担保的提案》

                    代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   658,261,079   1,398,242    383,010   99.7301％

    8、《关于修改<公司章程>的提案》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,534,105    133,685    374,541   99.9230％

    本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师、梁立新律师见证。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    上海东方明珠(集团)股份有限公司

    二○○六年四月四日