特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司(以下简称轻汽公司)代广州市宝龙汽车配件研发制造有限公司(以下简称配件公司)向广州东方宝龙汽车工业股份有限公司(以下简称公司)偿付土地款482万元(人民币,下同),本交易构成关联交易。

    本次交易获公司第二届董事会第二十次会议通过,公司董事长王治邦和董事杨龙江作为关联董事,回避了本次关联交易议案的表决。

    一、关联交易概述

    2004年6月,公司代配件公司向轻汽公司支付购买土地款482万元。轻汽公司分别向三江镇初溪村民委员会、增城市石滩镇人民政府、三江镇四封村经济联合社支付土地款共482万元。轻汽公司至今未给配件公司办理土地转让手续。

    鉴于配件公司已注销税务登记证,为减少公司损失,公司经与当事方轻汽公司、配件公司协商,轻汽公司同意在2006年12月31日前代配件公司向公司返还482万元。

    公司于2006年4月4日召开的第二届第二十次董事会审议通过了《关于关联方债

    务清欠的议案》,其中参加表决的5名董事一致通过了本议案(王治邦和为关联董事回避了表决)。

    二、关联方介绍

    1、轻汽公司基本情况如下：

    公司名称：广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司

    成立时间：2000年8月18日

    注册资本：33,000万元

    公司住所：增城市三江镇银通城工业园

    经营范围： 制造、销售：汽车及汽车发动机；摩托车及零配件；售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定经营或禁止进口的商品及技术除外。

    股权结构：广州宝龙集团有限公司占股权比例为63.64％,广州东方宝龙汽车工业股份有限公司占股权比例为：36.36％。

    法定代表人：王治邦

    2、配件公司基本情况如下：

    公司名称：广州市宝龙汽车配件研发制造有限公司(中外合资企业)

    成立时间：2004年1月2日

    注册资本：1,000万

    公司住所：增城市三江镇银通城工业园

    经营范围：设计、制造汽车、摩托车模具、夹具；汽车、摩托车铸锻毛坯件；汽车、摩托车发动机及汽车关键零部件；销售本企业产品。

    股权结构：广州东方宝龙汽车工业股份有限公司占股权比例为75％,EUGENE ENTERPRISES COMPANY LIMITED占股权比例为：25％。

    法定代表人：杨龙江

    公司管理层情况：总经理 彭慧如

    三、关联交易的主要内容

    本次交易为轻汽公司在2006年12月31日前,代配件公司向公司偿付482万元土地款。

    四、独立董事的意见

    公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：上述关联交易定价公允,程序合规,没有损害上市公司的利益。

    备查文件：

    1、董事会决议以及经董事签字的会议记录。

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会

    2006年4月4日